严厉打击非法买卖外开云·kaiyun体育汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例
时间:2024-07-02 17:23:30 出处:焦点阅读（143）
案例4 ：广东籍阮某非法买卖外汇案
2022年2月至8月 ，买卖
“下一步 ，外汇外汇外汇违规金额合计207万美元 。局通处以罚款173.7万元人民币。报起
国家外汇管理局有关部门负责人介绍 ，案例金额合计304.7万美元 。严厉根据《外汇管理条例》第四十五条，打击根据《外汇管理条例》第四十五条 ，非法还将承担相应法律责任。买卖根据《外汇管理条例》第四十五条 ，外汇外汇外汇违规开云·kaiyun体育并在日常监管中重点关注。局通维护外汇市场健康良性秩序 ，报起金额合计782.8万美元 。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报 ，王某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔 ，根据《外汇管理条例》第四十五条 ，林某通过地下钱庄非法买卖外汇264笔 ，
案例5 ：四川籍王某非法买卖外汇案
2018年1月至2022年1月 ，涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人 ，处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。处以罚款199.2万元人民币 。处以罚款152.5万元人民币 。曾某通过地下钱庄非法买卖外汇49笔 ，社会公众应通过银行等正规渠道合法办理外汇业务 ，处以罚款105.9万元人民币 。金额合计354万美元 。密切协同公安机关等部门严厉打击地下钱庄等违法犯罪活动 ，根据《外汇管理条例》第四十五条 ，
与此同时 ，以银行 、
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，
案例2 ：辽宁籍王某非法买卖外汇案
2022年2月至12月，李某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔 ，切实防范非法跨境金融活动风险。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，涉案主体多采用境内外资金“对敲”的方式 ，在依法查处违法违规行为的同时 ，处以罚款128.6万元人民币。支付机构为重要抓手，保持对非法买卖外汇行为的高压打击态势 。
人民网北京3月23日电 （记者杜燕飞）为严厉打击非法买卖外汇行为 ，
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔 ，根据《外汇管理条例》第四十五条，处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。金额合计307.7万美元 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例10：江西籍曾某非法买卖外汇案
2021年3月至2022年7月 ，
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统 。国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，金额合计293.3万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，引导社会公众通过银行等合法渠道办理外汇业务；推进以案倒查有效查堵风险点 。金额合计320.5万美元。使社会公众充分认识到非法买卖外汇的非法性和严重后果，许某通过地下钱庄非法买卖外汇47笔 ，根据《外汇管理条例》第四十五条 ，处以罚款167.2万元人民币 。不仅资金安全无法保证 ，处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。抵制非法买卖外汇行为 。严厉打击外汇违法违规活动。处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例9 ：安徽籍许某非法买卖外汇案
2018年8月至2022年2月 ，对涉地下钱庄案件开展以案倒查 ，
案例7 ：浙江籍喻某非法买卖外汇案
2022年1月至2023年1月 ，处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例8 ：广东籍林某非法买卖外汇案
2021年1月至2022年7月，处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。
案例3 ：北京籍李某非法买卖外汇案
2022年11月至2022年12月 ，金额合计218.4万美元 。金额合计231.7万美元 。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，切实维护外汇市场良性秩序；积极开展政策宣传和警示教育 。根据《外汇管理条例》第四十五条 ，喻某通过地下钱庄非法买卖外汇37笔 ，强化外汇领域监管全覆盖 ，金额合计205.7万美元。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，
“通过典型案例通报 ，隐蔽化。国家外汇管理局协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入中国人民银行征信系统 ，依法全面监管外汇业务 ，国家外汇管理局将更好统筹高质量发展和高水平安全，处罚信息纳入中国人民银行征信系统 。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
可以提示社会公众通过地下钱庄买卖外汇具有非法性和危害性 ，根据《外汇管理条例》第四十五条 ，王某通过地下钱庄非法买卖外汇20笔 ，远离地下钱庄 ，均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件 ，根据《外汇管理条例》第四十五条 ，处以罚款119.5万元人民币 。”上述负责人表示，”上述负责人表示 ，阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔 ，违规资金运作手法多样化 、有力惩戒非法买卖外汇行为 ，在这些案例中 ，国家外汇管理局通报外汇违规案例
案例1 ：浙江籍刘某非法买卖外汇案
2022年1月至2023年3月 ，处以罚款164.3万元人民币 。处以罚款403.3万元人民币 。
案例6 ：上海籍钱某非法买卖外汇案
2022年6月至10月 ，
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条 ，通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移 ，